Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Kính chào các luật sư công ty luật Phamlaw. Gia đình tôi đang có việc khúc mắc muốn nhờ các luật sư giúp đỡ và tư vấn. Cụ thể như sau:

Gia đình tôi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng Hùng và vợ là Mai Anh. Hai vợ chồng này có xưởng bánh gia công, làm ăn ổn định. Tháng 4/2014, chị Mai Anh đến nhà tôi hỏi vay 500.000.000 đồng nói là cần mở rộng kinh doanh, nhưng tôi mới đưa cho mượn 140.000.000 đồng, có làm hợp đồng vay mượn, với mức lãi suất là 1%/ tháng, thời hạn trả nợ trong hợp đồng là 6 tháng kể từ ngày 17/04/2014 đến 17/10/2014. Tôi đã lấy được 5 tháng tiền lãi. Ngày 17/09/2014 tôi đến nhà lấy tiền lãi thì mới biết được vợ Chồng Hùng và Mai Anh đã dọn đi từ ngày 20/08/2014. Tôi đi tìm anh Hùng nhưng không gặp, tôi làm đơn tố cáo vợ chồng Hùng đến Công an huyện, nơi vợ chồng Hùng và Mai Anh cư trú trước khi bỏ trốn đã thuê mở xưởng may và ăn ở tại đó, nhưng Công an huyện trả lại đơn vì cho rằng đây là vụ việc dân sự. Xin hỏi, vợ chồng Hùng và Mai Anh có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không?

Mong các luật sư Phamlaw sớm phúc đáp cho gia đình tôi. Trân trọng cám ơn!

Trả lời:(Mang tính chất tham khảo)

Căn cứ theo quy định tại Điều 140 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì người nào có một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

Thứ nhất, vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

Thứ hai, vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Nếu lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản có giá trị  từ năm trăm triệu đồng trở lên có bị bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân (theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Bộ luật Hình sự).

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp mà bạn nêu thì vợ chồng Hùng và Mai Anh có được tài sản của bạn bằng hợp đồng vay tiền. Sau khi có được tài sản, nếu vợ chồng Hùng và Mai Anh bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông thường hành vi bỏ trốn được xác định là hành vi cố tình trốn tránh người cho vay, làm cho chủ nợ không thể liên lạc được với người vay.

Trường hợp mà bạn nêu, tôi cho rằng, hành vi của vợ chồng Hùng và Mai Anh đã đủ dấu hiệu để cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, vụ việc này có dấu hiệu của tội phạm nên trên cơ sở đơn tố giác của bạn, cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự (khoản 2 Điều 103 của Bộ luật Tố tụng hình sự).

Cùng với đơn tố cáo hành vi vi phạm của vợ chồng Hùng và Mai Anh, bạn cần cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan, đặc biệt là cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng vay và việc bỏ trốn của vợ chồng Hùng và Mai Anh cho cơ quan công an.

Trên đây là quan điểm của Phamlaw đối với câu hỏi của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến trực tiếp đến các luật sư để được tư vấn thêm với những băn khoăn của bạn.

Trân trọng./.